Procurador dos EUA afirma que o império criptográfico de Sam Bankman-Fried foi ‘construído com base em mentiras’


Nova Iorque
CNN

Em suas declarações iniciais a um júri recém-empossado no tribunal federal de Manhattan na quarta-feira, os promotores expuseram o prenúncio de seus casos, oferecendo duas histórias contrastantes sobre a queda do império criptográfico de Sam Bankman-Fried.

O procurador assistente dos EUA, Thane Rehn, pinta o retrato de um empresário vilão e ganancioso, cujo apetite ilimitado por riqueza e poder o levou a roubar bilhões de dólares em fundos de clientes.

“Ele tinha riqueza, tinha poder, tinha influência”, disse Rehn. “Mas tudo isso – tudo isso – foi construído sobre mentiras.”

Rehn reiterou as alegações do governo de que Bankman-Fried, conhecido como SBF, usou sua exchange de criptomoedas FTX como seu próprio cofrinho e usou o dinheiro que tirou dos clientes para enriquecer a si mesmo e a sua família e comprar propriedades de luxo na praia nas Bahamas. Envolva milhões em campanhas políticas americanas.

Bankman-Fried, 31, foi indiciado pelo governo dos EUA Muitas fraudes e conspiraçõesApós a implosão de sua plataforma de negociação de criptomoedas, FTX, no ano passado.

“Este homem”, disse Rehn, apontando para Bankman-Fried a poucos metros de distância, “roubou bilhões de dólares de milhares de pessoas”. Ele sublinhou repetidamente um argumento central: Bankman-Fried roubou, alistou outros para roubar, mentiu sobre o roubo e continuou a mentir enquanto tentava encobrir os seus crimes.

Elizabeth Williams/AP

Este esboço do tribunal mostra o procurador-assistente dos EUA, Thane Rehn, fazendo sua declaração de abertura.

Enquanto Rehn falava, Bankman-Fried, vestida de terno e gravata e acompanhada por seus advogados, fixou os olhos em um laptop e não demonstrou reação às acusações do promotor. Mas antes que seu próprio advogado, Mark Cohen, se apresentasse para falar, o comportamento de Bankman-Fried suavizou e seu foco voltou ao banco do júri.

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Cohen ofereceu uma visão totalmente diferente do declínio de seu cliente e de seus negócios.

“Sam não enganou ninguém”, disse ele aos jurados, argumentando que seu cliente agiu de boa fé durante a ascensão e queda de suas startups.

“Sam trabalhava muito”, disse Cohen, acrescentando que a SBF era “um nerd da matemática que não bebia nem festejava”.

Quanto aos erros que levaram à ruína da FTX e da Alameda, Cohen argumentou que Bankman-Fried e seus colegas, como muitos empresários, estavam “construindo o avião na hora”. Mas à medida que a indústria de criptografia quebra em 2022, eles estão prestes a voar em “uma tempestade perfeita”.

Cohen repetiu algumas das defesas feitas por Bankman-Fried no ano passado, de que “as coisas estão avançando rapidamente” e que a FTX não possui uma equipe de gestão de risco totalmente integrada.

“Não é crime ser CEO de uma empresa que mais tarde pede falência”, disse ele.

Cohen tentou minar a principal testemunha da acusação, Caroline Ellison, ex-namorada de Bankman-Fried e ex-CEO da Alameda. Cohen disse ao júri que, apesar das ordens de Bankman-Fried para colocar coberturas nas posições perigosas da Alameda, ela não o fez. A própria Bankman-Fried reclamou nos jornais Vazou no New York Times Ele acreditava que Ellison não conseguiria dar conta do trabalho.

Bankman-Fried se declarou inocente de sete acusações de fraude e conspiração. No entanto, muitos de seus ex-colegas se declararam culpados Eles planejam testemunhar contra ele Como parte de seus acordos de confissão. Um desses ex-colegas, Gary Wang, cofundador da FTX, testemunhará esta semana, disseram os promotores.

Testemunhas tomam posição

Na terça-feira, a procuradora dos EUA Danielle Sassoon apresentou ao tribunal uma longa lista de potenciais testemunhas – os pais de Bankman-Fried, Joe Bankman e Barbara Fried, ambos advogados de Stanford que enfrentam os seus próprios desafios legais relacionados com os negócios do seu filho.

Stephanie Keith/Bloomberg/Getty Images

Joe Bankman e Barbara Fried, pais do cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, chegam ao tribunal em Nova York em 4 de outubro.

Outros nessa lista incluem o irmão do réu, Gabriel Bankman-Fried, os cofundadores da FTX Gary Wang e Nishad Singh, e o ex-diretor de comunicações da Casa Branca de Trump, Anthony Scaramucci.

Os promotores chamaram sua primeira testemunha na tarde de quarta-feira, colocando os jurados na mentalidade de um dos milhares de investidores de varejo que procuram experimentar a negociação de criptografia. Marc-Antoine Julliard, um corretor de cacau francês que mora em Londres, testemunhou sobre sua experiência como um retardatário no cenário criptográfico, dizendo que queria investir uma parte “significativa” de suas economias em criptografia. A FTX o atraiu em parte por causa das grandes empresas de capital de risco que apoiavam a empresa, disse ele.

“Eles não pagarão centenas de milhões sem a devida diligência”, disse ele. “Isso é um voto de confiança para mim.”

Julliard disse que colocou cerca de 110.000 libras esterlinas, ou cerca de US$ 133.000 hoje, em sua conta FTX até a primavera de 2022. No início de novembro, enquanto o pânico se espalhava entre os investidores sobre as finanças da FTX, a Juilliard acessou o Twitter para dizer que acreditava na garantia de Bankman-Fried. A empresa e os ativos de seus clientes eram “bons”.

Mas à medida que a sua ansiedade aumentava, ele começou a retirar fundos. Na época, ele tinha cerca de US$ 100.000 em moeda fiduciária e bitcoin. Nenhum dinheiro que ele retirou foi processado e ele ainda não recuperou nenhum desses fundos.

Os promotores ligaram para Adam Yedidia, um amigo de faculdade de Bankman-Fried que já trabalhou na Alameda e na FTX. Seu julgamento durou cerca de 15 minutos e o tribunal foi encerrado naquele dia. Yedidia estava programado para retornar ao estande na manhã de quinta-feira.

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